Dos detenidos en El Masnou y Barcelona por tráfico de armas y blanqueo

Dos detenidos en El Masnou y Barcelona por tráfico de armas y blanqueo

La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han detenido en la capital catalana y en El Masnou (Maresme) a dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas militares, explosivos y material de defensa y otras mercancías para enviar a zonas de conflicto y al blanqueo de capitales.

En esta operación conjunta de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, se han practicado además dos registros en los que se intervinieron numerosos soportes informáticos y abundante documentación de la actividad delictiva de este grupo criminal, de carácter transnacional.

comercio internacional de armas

La organización criminal -con anterioridad fueron detenidas otras siete personas- estaba formada por ciudadanos de distintas nacionalidades, asentados parte de ellos en España. Bajo la cobertura de una actividad comercial lícita, el entramado criminal ocultaba un negocio de comercio internacional de armas, explosivos y material de defensa y doble uso que les proporcionará importantes beneficios económicos, que blanquearon en España utilizando como instrumentos empresas y cuentas bancarias en el exterior .

Por todo ello, la organización se sirve de buques de carga domiciliados en paraísos fiscales para la comercialización de las mercancías objeto de investigación. Esta operación es la siguiente de otra intervención policial anterior desarrollada el 11 de noviembre de 2020, en la que fueron detenidas siete personas en las provincias de Barcelona, ​​Valencia y Alicante por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal y contrabando de material de defensa y doble uso.

Segunda fase del dispositivo

En esa primera fase del dispositivo policial, se realizaron siete entradas y registros en los que se incautaron importante documentación de naturaleza económica, equipos informáticos y dinero en efectivo y, por orden judicial como medida cautelar, se embargaron 18 propiedades inmobiliarias y se bloquearon 50 productos financieros.

Fruto de aquel primer dispositivo policial, los agentes constataron la gran capacidad económica que tenía la organización, con operaciones de blanqueo de capitales que superaban los diez millones de euros.

Desarticulación de una banda criminal de tráfico de armas, en El Masnou

Desarticulación de una banda criminal de tráfico de armas, en El Masnou

MM.EE.

Las pesquisas derivadas de aquella primera fase de la investigación han permitido hallar índices relativos a la presunta implicación en aquellos hechos delictivos de otras dos personas, el director financiero y el director comercial del entramado empresarial, que han detenido sidos en esta segunda fase por orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Para la investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar con expertos en el campo económico, tráfico ilícito de armas, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional.

Debido a las conexiones internacionales de esta organización criminal, durante toda la investigación se ha contado con el apoyo de especialistas de EUROPOL, concretamente de miembros del Grupo especializado de esta agencia en armamento y explosivos, para prestar apoyo técnico y poner de manifiesto los posibles vínculos internacionales que pudieran existir.



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